По данным главного управления МВД по Челябинской области, на 1 декабря 2019 года в регионе зарегистрировано 42 микрофинансовые организации, 51 кредитный потребительский кооператив, 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 81 ломбард, состоящие в государственных реестрах Центробанка России.
Специальным Соглашением организовано межведомственное взаимодействие между ГУ МВД и Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка России: из ОЦБР в ГУ МВД направляется информация для проведения проверки в отношении субъектов микрофинансирования, которые могут быть причастны к противоправной деятельности, а также информация об исключенных организациях из государственных реестров субъектов микрофинансирования.
В свою очередь сотрудники ГУ МВД и территориальных органов МВД России по Челябинской области направляют запросы в ОЦБР по вопросам законности осуществления деятельности организаций, наличия их в государственных реестрах субъектов микрофинансирования и иной дополнительной информации в соответствии с компетенцией Центробанка России.
В феврале 2018 года создана межведомственная рабочая группа по выявлению и пресечению незаконной деятельности на финансовом рынке Челябинской области, в которую вошли представители ГУ МВД, ОЦБР, прокуратуры, УФАС, УФНС, УФССП и Росптребнадзора.
За 11 месяцев 2019 года органами предварительного следствия Челябинской области возбуждено 65 уголовных дел в сфере микрофинансовой деятельности по следующим статьям УК РФ: 8 - по статье 160 «Присвоение или растрата», 11 - по статье 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», 31 – по статье 159 «Мошенничество», 3 - по статье 158 «Кража», 6 - по статье 162 «Разбой» и одно – по статье 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Налажено взаимодействие ГУ МВД с УФССП по Челябинской области по обмену информацией о незаконных действиях со стороны коллекторских агентств при взыскании просроченной задолженности по кредиту (займу). За 11 месяцев этого года в УФССП направлено 23 обращения граждан, поступивших в ГУ МВД для рассмотрения и принятия решения о наличии действий коллекторов, подпадающих под статью 14.57.КоАП «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
По фактам вымогательства денежных средств коллекторами при осуществлении взыскания просроченной задолженности по кредиту. ГУ МВД возбуждено 4 уголовных дел.
